ODI備案代辦I⑧⑧Z33③629③ 65.jpg">         境外投資備案所需提供資料： 1、上年度的審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表            2、銀行資信證明                                                          3、境內(nèi)公司組織架構(gòu)圖： 4、境內(nèi)主體的執(zhí)照 
2016年1月至10月，顧某為實(shí)現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用32名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外，轉(zhuǎn)移資金合計(jì)208.82萬(wàn)加元。 該行為違反《個(gè)人辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《條例》第三十九條，處以罰款53萬(wàn)元幣。 案例18：廣東籍張某分拆逃匯案 2016年4月至12月，張某為實(shí)現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用33名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人ODI登記備案資金分拆購(gòu)匯后匯往境外，用于購(gòu)買(mǎi)境外房產(chǎn)等，轉(zhuǎn)移資金合計(jì)122.62萬(wàn)英鎊。 案例19：遼寧籍孔某分拆逃匯案 2017年3月至7月，孔某為實(shí)現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用24名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外，轉(zhuǎn)移資金合計(jì)119.08萬(wàn)美元。 該行為違反《個(gè)人辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《條例》第三十九條，處以罰款41萬(wàn)元幣。 案例20：江西籍李某分拆逃匯案
報(bào)道稱，數(shù)據(jù)顯示，一季度，對(duì)外承包工程新簽合同額在5000萬(wàn)境外投資美元以上的項(xiàng)目有177個(gè)，比去年同期19個(gè)，占新簽合同總額境外投資備案的83.2%。對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額主要集中在電力工程建設(shè)和交通運(yùn)輸建設(shè)行業(yè)，合計(jì)占比近60%。 研究院境外投資備案研究所研究員王是業(yè)在接受商報(bào)記者采訪時(shí)表示，2017年中ODI備案國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線直接投資同比增長(zhǎng)31.5%，主要基于與沿線的合作機(jī)制不斷完善，基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)能合作有序推進(jìn)，企業(yè)投資沿線的機(jī)遇增多，意愿增強(qiáng)。隨著“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)，預(yù)計(jì)企業(yè)對(duì)沿線投資的比重將穩(wěn)步。流向歐洲和非洲的投資同比分別增長(zhǎng)72.7%和70.8%表明企業(yè)境外投資備案的區(qū)位選擇更加多元化。 近期被關(guān)注的6個(gè)境外投資類型：大額非主業(yè)投資、分伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、業(yè)、體育等范圍的投資，受到主管部分殘酷稽核。
        境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)成效顯著。截至2018年9月，我國(guó)企業(yè)在46個(gè).在建初具規(guī)模的境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)113家，累計(jì)投資366.3億美元，入?yún)^(qū)企業(yè)4663家，總產(chǎn)值1117.1億美元。         ODI備案代辦2019-09-18  09:07:21[本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]