唐山境外投資備案具體辦理需要多長時(shí)間I88Z③③③629③
        境外投資備案所需提供資料：
1、上年度的審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表           
2、銀行資信證明                                                         
3、境內(nèi)公司組織架構(gòu)圖：
4、境內(nèi)主體的執(zhí)照 
        具容為對(duì)外投資，“局一直支持有能力和有條件的企業(yè)開展真實(shí)合規(guī)的對(duì)外直接投資業(yè)務(wù)。對(duì)外直接投資應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)的交易基礎(chǔ)，并按規(guī)定辦理登記。局將配合境外投資相關(guān)部門進(jìn)行真實(shí)性合規(guī)性審核，打擊虛假境外投資備案行為，促進(jìn)對(duì)外直接投資健康有序發(fā)展。” 這是從11月下旬市場(chǎng)出現(xiàn)“收緊境外投資備案”傳言以來，局第二次表態(tài)。 11月28日，外管局網(wǎng)站掛出多部委答記者問，表態(tài)稱，“境外投資備案的方境外投資針和原則是明確的，堅(jiān)持實(shí)行以備案制為主的境外投資備案，按有關(guān)規(guī)定對(duì)一些企業(yè)境外投資備案項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，促進(jìn)境外投資備案健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展�！� 外管局的多次表態(tài)，均回應(yīng)了市場(chǎng)流傳收緊境外投資備案傳聞。同時(shí)，近期市場(chǎng)流傳一份影印版文件，文件顯示：境外投資備案額度超過5000萬美元及以上，有關(guān)部門完成真實(shí)性、合規(guī)性審核之后，再予辦理。對(duì)于辦理資本項(xiàng)下業(yè)務(wù)，單筆購匯、付匯，本外幣支出等值500萬美元的交易，需要事先向局進(jìn)行大額報(bào)告，同樣需要有關(guān)部門完成真實(shí)性和合規(guī)性審核并同意之后，再予以辦理。 無論是從部門回應(yīng)，還是流傳出的文件，均表態(tài)對(duì)于合規(guī)、正常的境外投資備案進(jìn)行放行，然而想利用境外投資備案渠道進(jìn)行其他虛假投資則將被嚴(yán)厲審核，業(yè)界已將傳言中的要求解讀為“好孩子不用怕，管的是壞孩子”。 ODI備案 自2010年成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體以來，境外投資備案規(guī)模亦步亦趨同步增長。2015年以來更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，這不僅有“一帶一路”戰(zhàn)略的因素，也有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的因素，還有大型企業(yè)全球配置資產(chǎn)、在全球范圍內(nèi)整合經(jīng)營資源的正常需求。2015年，對(duì)外直接投資（ODI）超過外商直接投資（FDI），一舉成為資本凈輸出國。 但是，在幣兌美元匯率貶值的背景下，資本速度在加劇，也加劇了境外投資備案項(xiàng)目泥沙俱下，進(jìn)而引發(fā)了機(jī)構(gòu)對(duì)境外投資進(jìn)行真實(shí)性合規(guī)性審核，打擊虛假境外投資備案行為。 在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜的大下，多管齊下嚴(yán)防非理性境外投資備案風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要。我國企業(yè)“走出去”，從根本上講一定要服務(wù)于的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和開放戰(zhàn)略，服務(wù)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和升級(jí)，服務(wù)于我國產(chǎn)業(yè)的全球布局，服務(wù)于我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。為此，應(yīng)積極鼓勵(lì)和支持那些真正具有綜合實(shí)力的企業(yè)“走出去”。為了加強(qiáng)真實(shí)性對(duì)外投資、合規(guī)性的，降虛火，擠水分，積極推動(dòng)境外投資備案領(lǐng)域的立法是個(gè)大前提。
        2015年6月至2016年7月，交通金華分行憑企業(yè)虛假合同和提單，違規(guī)辦理貿(mào)易業(yè)務(wù)。 該行上述行為違反《條例》第十二條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款160.74萬元幣。 案例3：建設(shè)福清分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案 2012年6月至2015年7月，建設(shè)福清分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí)，未盡審核責(zé)任，未按規(guī)定對(duì)資金用途、預(yù)計(jì)還款資金來源、履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。 該行上述行為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款419.03萬元幣。 案例4：光大廈門火炬園支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案         唐山境外投資備案具體辦理需要多長時(shí)間2019-10-21  11:46:44[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]