合規(guī)咨詢-ODI備案常見的問題是哪些I34Z8946496



        境外投資備案所需提供資料：
        1、上年度的審計(jì)報(bào)告及海外注冊(cè)近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；
        2、銀行資信證明；
        3、境內(nèi)公司組織架構(gòu)圖；
        4、境內(nèi)主體的執(zhí)照；  
 
 
          我司是中國(guó)海外注冊(cè)的投資決策綜合性咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，致力于為企業(yè)投資決策提供專業(yè)解決方案。通過多年的發(fā)展，公司已具備專業(yè)服務(wù)能力，先后服務(wù)于30多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，已累計(jì)服務(wù)案例8200余個(gè)，公司專家?guī)煲堰_(dá)3200余位，專家特長(zhǎng)覆蓋19個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域。通過多年經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)已在市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)分析、模型構(gòu)建、數(shù)據(jù)測(cè)算方面建立了數(shù)據(jù)庫及標(biāo)準(zhǔn)。在IPO上市募投研究、境內(nèi)投資咨詢、境外投資咨詢、產(chǎn)業(yè)政策研究處于行業(yè)海外注冊(cè)地位。  
 
 
              外會(huì)監(jiān)管是不是更嚴(yán)了？         近兩年隨著整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)轉(zhuǎn)換比較明顯，特別是以“美國(guó)”這兩個(gè)字為開頭的，比方說美元、美股、美債等等，這樣的變化比較大，這個(gè)時(shí)候熱錢的概念就出現(xiàn)了一輪比較異常的，快速轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)，同時(shí)包括境外投資備案市場(chǎng)受到的投機(jī)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)也是比較大的，這個(gè)時(shí)候我們的外管就根據(jù)市場(chǎng)不太規(guī)矩和不太規(guī)范的這些行為，甚至比較盲目地投向和走出去進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)管，這個(gè)監(jiān)管是在合規(guī)、合理和合法的前提下推進(jìn)的，當(dāng)然市場(chǎng)可能前一段有點(diǎn)過度的沖動(dòng)了，所以它走出去是無約束了，忘記了一些規(guī)定，所以在外管進(jìn)行監(jiān)管，他認(rèn)為收緊了，實(shí)際上去查所有的監(jiān)管并不是收緊，而是在合規(guī)層面要求更嚴(yán)格。比方說個(gè)人換匯五萬美金，這個(gè)規(guī)定一點(diǎn)都沒有變化，一年還是五萬美金，但是我們?cè)诒O(jiān)管上，可能更加精準(zhǔn)了一點(diǎn)，你這五萬美金是去做什么的，你的個(gè)人資信情況，你的個(gè)人信息情況都要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，就會(huì)避免比方說你走出去以后，盲目地去投資，所謂特通俗的語言就是上當(dāng)受騙，因?yàn)槟憧床磺蹇床煌�。這樣在保老百姓投資風(fēng)險(xiǎn)或者是參與海外市場(chǎng)的一些東西更加規(guī)矩和規(guī)范了。  
 
      在重要出口產(chǎn)品中，以幣計(jì)，6月機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)出口8,342.8億元、4,069.1億元，累計(jì)同比分別增長(zhǎng)5.3%、3.5%。以美元計(jì)，6月機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品出口則累計(jì)同比分別0.6%、2.3%。 值得一提的是，2018年進(jìn)出口總額比2017年凈5159億美元。也就是說，這一年的凈值就比2001年剛加入WTO時(shí)全年的進(jìn)出口總值還要高。 亞洲是全球大的紙漿進(jìn)口地區(qū)，進(jìn)口量2988.5萬噸，比2016年增長(zhǎng)0.24%，占全球紙漿進(jìn)口量的比重為51.92%；歐洲1882.9萬噸，下降1.21%，占32.71%；北美洲580.8萬噸，下降0.14%，占10.09%；拉美200.8萬噸，與2016年基本持平，占3.49%；非洲66.6萬噸，與2016年基本持平，占1.16%；大洋洲36.4萬噸，增長(zhǎng)4.9%，占0.63%。 在外貿(mào)客戶的中，需要花費(fèi)大量時(shí)間查找、篩選以及驗(yàn)客戶。即便如此，找到的可能也不是客戶。而寫有效的信還需境外子公司要對(duì)客戶背景做進(jìn)一步調(diào)查，  
 
      圖10  2017年企業(yè)海外投資區(qū)域分布從境外投資備案流向的單個(gè)國(guó)別來看，企業(yè)對(duì)美國(guó)的投資出現(xiàn)了斷崖式下跌。CCG的調(diào)查顯示，企業(yè)對(duì)美投資在2015~2016連續(xù)兩年超過了美企對(duì)華投資。而2017年受特朗普上臺(tái)后的貿(mào)易保護(hù)等影響，對(duì)美投資數(shù)量和投資額均出現(xiàn)明顯下降。根據(jù)CCG統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，企業(yè)在2017年對(duì)美投資僅為67起，投資總金額201.33億美元，與2016年相比，分別同比下降了57%和76%。ODI備案圖11  2015～2018年上半年企業(yè)投資美國(guó)的案例數(shù)和投資金額  
 
      他說，服務(wù)局只是負(fù)責(zé)對(duì)未申報(bào)的進(jìn)行查獲，其他的如攜帶現(xiàn)金原因并不會(huì)多問。如果當(dāng)?shù)卣J(rèn)為這些現(xiàn)金是活動(dòng)所獲，那就得解釋清楚，才能把錢拿回來。不過，目前大多數(shù)查獲的現(xiàn)金都只是罰款后就被還回。 “轉(zhuǎn)移資金或者其他、等進(jìn)出美國(guó)都是的�！泵绹�(guó)海關(guān)及邊境保護(hù)局公共事務(wù)負(fù)責(zé)人斯蒂芬妮·馬林對(duì)法晚記者說。美國(guó)的規(guī)定與加拿大一樣，超過1萬美元要上報(bào)，否則就會(huì)被查處。不過，“對(duì)于這些人拿著這么多現(xiàn)金是干什么用，我們無法猜測(cè)�！彼�說。 我國(guó)： 出境不得超1萬美元否則將不予放行 “相比成功逃脫嚴(yán)格的管制，繳納幾千加元罰款的代價(jià)很小。”《華爾街日?qǐng)?bào)》說，不過，加拿大一些odi登記并不愿意將資金的信息告訴中方同行�！斑@就使得很難判斷人帶入加拿大的現(xiàn)金是否具有性�！眻�(bào)道稱。 我國(guó)是嚴(yán)格管制。按照《幣條例》和國(guó)貨幣出入境辦法》的有關(guān)規(guī)定，公民出入境、外國(guó)人出入境每人每次攜帶的幣限額為2萬元。  
 
 
                          合規(guī)咨詢-ODI備案常見的問題是哪些2020-07-07  10:09:14[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]